0

0

美财政部:俄罗斯以USDT逃避制裁!国会急需扩大监管权限

DDD

DDD

发布时间:2024-04-10 19:19:03

|

633人浏览过

|

来源于币圈子

转载

美财政部:俄罗斯以USDT逃避制裁!国会急需扩大监管权限

财政部副部长wally adeyemo在向参议院的声明中表达对于虚拟货币资助恐怖组织的担忧。

他列举数点佐证:

  • 五年前,盖达组织利用社群平台经营比特币洗钱、募集加密货币捐款,并用于购买武器。

  • 过去一年,伊朗伊斯兰革命卫队以加密货币向巴勒斯坦伊斯兰圣战组织(PIJ)转移资金。

  • 哈马斯也通过加密货币募集小额捐款。

他表示:事实是恐怖组织相关者根据政府的制裁行动,不断寻求隐藏身份、转移虚拟货币的新方式,这不仅是恐怖组织,还包括北韩和俄罗斯等国家。

Wally Adeyemo指出,北韩通过众多复杂的网络攻击,并依赖混币器等匿名技术来隐蔽资金来源,也利用场外交易来获得法币;美国也发现俄罗斯越来越频繁使用稳定币等支付机制,以规避美方制裁并继续为其战争提供资金。

财政部主张三项改革

Wally Adeyemo主张他在去年11月向委员会提出的三项改革:

一、依据银行保密法设立新监管机构(制裁工具)

Wally Adeyemo认为应根据银行保密法(Bank Secrecy Act,BSA)设立一个新资产类别的金融机构,以此监管交易所、VASP、加密钱包服务商、节点验证者及DeFi等,以符合反洗钱等要求。

二、扩大现有监管机构权限

应立法明确授权外国资产控制办公室(OFAC),对于美元稳定币的交易能有域外管辖权。

三、与各国监管机构合作

他指出第三项改革目的在于解决离岸加密平台的管辖风险,是一项关键挑战。

Wally Adeyemo的诉求在于进一步提高相关监管机构的权限及制裁工具,以进一步降低加密资助的风险,特别是加密生态正在迅速发展中。

他总结道:若国会不采取行动并提供必要的制裁工具,这些不良行为者对虚拟资产的采用只会增加。

热门AI工具

更多
DeepSeek
DeepSeek

幻方量化公司旗下的开源大模型平台

豆包大模型
豆包大模型

字节跳动自主研发的一系列大型语言模型

WorkBuddy
WorkBuddy

腾讯云推出的AI原生桌面智能体工作台

腾讯元宝
腾讯元宝

腾讯混元平台推出的AI助手

文心一言
文心一言

文心一言是百度开发的AI聊天机器人,通过对话可以生成各种形式的内容。

讯飞写作
讯飞写作

基于讯飞星火大模型的AI写作工具,可以快速生成新闻稿件、品宣文案、工作总结、心得体会等各种文文稿

即梦AI
即梦AI

一站式AI创作平台,免费AI图片和视频生成。

ChatGPT
ChatGPT

最最强大的AI聊天机器人程序,ChatGPT不单是聊天机器人,还能进行撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。

相关专题

更多
bootstrap安装教程
bootstrap安装教程

本专题整合了bootstrap安装相关教程,阅读专题下面的文章了解更多详细操作教程。

3

2026.03.18

bootstrap框架介绍
bootstrap框架介绍

本专题整合了bootstrap框架相关介绍,阅读专题下面的文章了解更多详细内容。

4

2026.03.18

vscode 格式化
vscode 格式化

本专题整合了vscode格式化相关内容,阅读专题下面的文章了解更多详细内容。

2

2026.03.18

vscode设置中文教程
vscode设置中文教程

本专题整合了vscode设置中文相关内容,阅读专题下面的文章了解更多详细教程。

0

2026.03.18

vscode更新教程合集
vscode更新教程合集

本专题整合了vscode更新相关内容,阅读专题下面的文章了解更多详细教程。

3

2026.03.18

Gemini网页版零基础入门:5分钟上手Gemini聊天指南
Gemini网页版零基础入门:5分钟上手Gemini聊天指南

本专题专为零基础用户打造,5分钟快速掌握Gemini网页版核心用法。从账号登录到界面布局,详解如何发起对话、优化提示词及利用多模态功能。通过实战案例,教你高效获取信息、创作内容与分析数据。无论学习还是工作,轻松开启AI辅助新时代,让Gemini成为你的得力智能助手。

9

2026.03.18

Python WebSocket实时通信与异步服务开发实践
Python WebSocket实时通信与异步服务开发实践

本专题聚焦 Python 在实时通信场景中的开发实践,系统讲解 WebSocket 协议原理、长连接管理、消息推送机制以及异步服务架构设计。内容包括客户端与服务端通信实现、连接稳定性优化、消息队列集成及高并发处理策略。通过完整案例,帮助开发者构建高效稳定的实时通信系统,适用于聊天应用、实时数据推送等场景。

8

2026.03.18

Java Spring Security权限控制与认证机制实战
Java Spring Security权限控制与认证机制实战

本专题围绕 Java 后端安全体系建设展开,重点讲解 Spring Security 在权限控制与认证机制中的应用实践。内容涵盖用户认证流程、权限模型设计、JWT 鉴权方案、OAuth2 集成以及接口安全防护策略。通过实际项目案例,帮助开发者构建安全可靠的后端认证体系,提升系统安全性与可扩展能力。

26

2026.03.18

抖漫入口地址合集
抖漫入口地址合集

本专题整合了抖漫入口地址相关合集,阅读专题下面的文章了解更多详细地址。

176

2026.03.17

热门下载

更多
网站特效
/
网站源码
/
网站素材
/
前端模板

精品课程

更多
相关推荐
/
热门推荐
/
最新课程
关于我们 免责申明 举报中心 意见反馈 讲师合作 广告合作 最新更新
php中文网:公益在线php培训,帮助PHP学习者快速成长!
关注服务号 技术交流群
PHP中文网订阅号
每天精选资源文章推送

Copyright 2014-2026 https://www.php.cn/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号