Nansen与Arkham联合用于识别聪明钱及机构地址：Nansen筛选高绩效地址并监控仓位变动，Arkham定位机构关联及跨链资金路径，二者交叉验证确保标签准确性。
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一、利用Nansen Smart Money仪表盘筛选高绩效地址
Nansen通过链上行为建模与历史收益回溯，将表现持续优于市场均值的地址标记为Smart Money，该标签已覆盖超12万EOA地址，具备可验证的持仓周期与盈亏比数据支撑。
1、登录nansen.ai后点击顶部导航栏“Dashboards”，选择“Smart Money”子菜单。
2、在Filters区域勾选“7D PnL > 15%”与“Min Holdings Value > $50k”双重条件。
3、点击任意地址进入Wallet Profiler页，查看其近30日交互协议分布，重点识别与Uniswap V3、Aave V3、Jupiter等高频协议的调用关系。
4、切换至“Tokens Held”标签，确认其是否持有新上线代币且持仓占比超过总仓位的8%，该组合特征常对应早期布局行为。
二、使用Arkham Identity Graph定位机构关联地址
Arkham通过实体知识图谱将链上地址映射至现实世界组织，支持对Binance Cold Wallet、a16z Crypto Fund、Jump Trading等已知机构的子钱苞进行穿透式识别，适用于验证地址真实性。
1、访问intel.arkm.com，在搜索框粘贴目标地址，例如0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be。
2、在Address Profile页点击“Identity”徽章，确认是否显示“Binance: Cold Wallet”或“Coinbase: Institutional Custody”等权威标注。
3、切换至“Interactions”子菜单，筛选Call Type为“transfer”且To字段含Tether Treasury合约的记录，此类定向稳定币流出通常指向做市商再平衡操作。
4、点击“Visualizer”按钮生成资金流图谱，观察该地址是否与多个被标记为“Market Maker”的节点存在双向高频转账。
三、交叉验证Nansen与Arkham标签冲突地址
当同一地址在两平台标签不一致时（如Nansen标记为“Smart Money”而Arkham未识别实体），需启动人工校验流程，排除地址混淆、代理合约嵌套或标签更新延迟干扰。
1、复制争议地址，在Etherscan.io查看其Transactions标签页中前10笔交易的“To”字段是否全部指向同一合约地址。
2、若存在代理合约调用，返回Nansen Wallet Profiler页，点击“Contract Interactions”展开列表，确认调用目标是否为OpenZeppelin ERC-1967 Proxy标准。
3、在Arkham Address Profile页点击“Involvements”标签，检查是否存在“Verified Contract Owner”身份声明，该声明需由项目方主动提交并通过多签验证。
4、导出该地址近7日所有ERC-20 Transfer事件，统计接收代币种类数，若大于15种且无重复协议交互，则标记为“Multi-Strategy Whale”。
四、配置Nansen Alerts监控聪明钱异常仓位变动
Nansen Alerts支持基于持仓阈值与时间窗口触发实时通知，可捕获聪明钱在关键价格位的集中建仓或清仓信号，避免依赖滞后性指标。
1、进入nansen.ai右上角用户头像菜单，选择“Alerts Settings”。
2、点击“Create New Alert”，在Trigger Conditions中设置“Token Holdings Change”为“SOL”、“Threshold”为“+15% in 24h”。
3、在Recipients中勾选Email与Webhook，并输入自定义Slack频道URL。
4、保存后返回“Smart Money”仪表盘，点击任意地址右侧“…”按钮，选择“Add to Alert Watchlist”，该操作将使该地址所有代币仓位变动纳入监控范围。
五、通过Arkham Visualizer追踪跨链巨鲸资金路径
Arkham Visualizer可聚合Ethereum、Solana、Base等12条链的地址交互数据，适用于识别巨鲸在多链生态中的协同操作模式，尤其关注桥接资产流向。
1、在intel.arkm.com搜索框输入已知巨鲸地址，进入Address Profile页。
2、点击“Visualizer”按钮，在Graph Settings中勾选“All Chains”与“Bridge Transfers Only”。
3、观察图谱中是否出现从Ethereum跨链至Base的USDC流动，并同步伴随在Base链上向Aerodrome注入LP的操作。
4、点击任意桥接边线，查看Transaction Detail中“Bridge Protocol”字段是否为“Stargate”或“LayerZero”，这两类协议的调用频次突增往往对应生态级资金迁移启动。
